首頁 > 法律知識 > 洗錢防制法修正後，告誡帳戶是什麼❓會有什麼限制❓
洗錢防制法修正後，告誡帳戶是什麼❓會有什麼限制❓
-
商品資訊
◉ 洗錢防制法修正後，告誡帳戶是什麼❓會有什麼限制❓
▫️依照洗錢防制法第22條規定：
「任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、
向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業
或人員申請之帳號交付、提供予他人使用。
但符合一般商業、金融交易習慣，
或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限。
違反前項規定者，由直轄市、縣（市）政府警察機關裁處告誡。
經裁處告誡後逾五年再違反前項規定者，亦同。」
►告誡帳戶會有什麼限制？
1.各個金融帳戶每日轉帳、提領金額上限各為等值新臺幣1萬元、
禁止使用網路銀行、得拒絕其臨櫃交易或開新帳戶；
電子支付帳戶受每日累計國內外小額匯兌上限為1萬元、
每月累計代理收付金額上限為3萬元。
2.虛擬通貨平台帳號經結清後逕予關閉，且不得開立新帳號。
3.縱經盡職調查允許新申請成為第三方支付服務業之賣方客戶，
亦不再受有虛擬帳號服務，
且於同一業者僅限開立一個帳號、
自然人於同一業者僅限代表一家法人、
撥款天數不得短於交易請款日起算20日、
每日收款金額上限為2萬元、每月累計收款金額上限為20萬元。
4.查證期間即得先予暫停帳戶功能，
且若5年以內再犯者，限制或關閉期間將重新起算5年。
-
⚠️提供
#24小時緊急陪偵
⚠️提供
#24小時委任律師相關問題
☎️聯絡電話：02-7756-0774
⭐️想詳細了解案情，歡迎預約來事務所諮詢
【簡易法律諮詢，請點擊下方連結】
https://line.me/ti/p/~@yuliwen_lawyer
(加入後請先私訊或貼圖)
追蹤IG：
https://instagram.com/yuliwen_lawyer?r=nametag
臉書專頁：
https://www.facebook.com/yuliwenlawyer/
#俞力文律師事務所
#律師 #律師事務所 #法律 #成功案例
#洗錢 #詐騙集團 #事務所 #詐欺取財
#詐欺案件 #詐欺罪 #洗錢防制法 #訴訟 #洗錢防制法
#法律諮詢 #刑事律師 #毒品 #性侵 #戒毒 #告誡帳戶
#線上諮詢 #免費諮詢 #觀察勒戒 #戒癮治療
-
商品Q&A
